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Nosotros

El Banco de Crédito del Perú, Sucursal Panamá, parte del grupo financiero Credicorp, inició operaciones en la República de Panamá en el año 2002, bajo una Licencia Internacional, otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Esta licencia autoriza al banco a la gestión de operaciones bancarias realizadas fuera del territorio panameño desde una oficina ubicada físicamente en el país.

Estándar Común de Reporte

Common Reporting Standard (CRS), o Estándar Común de Reporte, es una normativa internacional desarrollada por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el objetivo de combatir la evasión fiscal mediante el intercambio automático de información financiera entre países participantes.

Panamá desde el 2016, adoptó el CRS mediante la Ley 51 de 27 de octubre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 124, comprometiéndose a recopilar y reportar información sobre cuentas financieras de personas físicas y jurídicas que sean residentes fiscales en otras jurisdicciones.

FATCA

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act es una legislación estadounidense aprobada en 2010 cuyo objetivo principal es combatir la evasión fiscal de ciudadanos y entidades estadounidenses que mantienen activos financieros fuera de EE.UU., incluyendo en países como Panamá.

Se implementó mediante acuerdos intergubernamentales y legislación local, incluyendo la Ley 47 de octubre de 2016 y la Ley 51 del mismo año. En lugar de reportar directamente al IRS, las instituciones financieras panameñas informan a la Dirección General de Ingresos (DGI), que luego transmite la información a EE.UU.

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